Nguyễn Thị Thu đã thành lập hàng chục văn phòng đại diện tại tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình…, tổ chức nhiều cuộc hội thảo để lôi kéo hàng nghìn người dân tham dự. Thu dùng tiền thu được của người sau để trả huê hồng cho người tham gia trước và chiếm đoạt. Chiêu trò lừa đảo phê duyệt việc kêu gọi đầu tư tài chính ảo Khoảng tháng 9/2015, Thu nói với những người dự bán hàng đa cấp trước đó là Công ty Vipha làm ăn khó khăn, không trả hoa hồng nữa. song song, Thu giới thiệu với một số người đã dự vào hệ thống bán hàng đa cấp của Công ty VIPHA là đầu tư tài chính trên mạng Internet thu lợi nhanh để gỡ vốn đã đầu tư vào Vipha. Thu nói là Thu được làm đại diện của một tập đoàn tài chính ở Mỹ có thâm niên trên 100 năm, hoạt động trên 60 Quốc gia, kinh dinh trong các lĩnh vực: Casino, sòng bạc, hối đoái, vàng, Forex, công nghệ cao, bất động sản, du lịch, dịch vụ, dầu khí, chứng khoán, y tế… có tên Website là BIGNO1.US. Bà Thu cam kết đây là sân chơi đầu tư tài chính sinh lời cao và cực kỳ an toàn với thời kì đầu tư ngắn trong 9 tuần (tương đương 63 ngày) mà tiền chảy về trương mục hằng ngày là 2% số tiền đầu tư, tiền sẽ được rút ra chuẩn y tài khoản nhà băng điện tử Perfect Money. Sau đó, bà Thu kêu gọi mọi người tham dự đầu tư tiền vào công ty này để “cứu VIPHA” nghĩa là cứu việc thua lỗ khi đầu tư vào Vipha trước đó. Thu còn tiếp chuyện nói: Nếu ai muốn dự đầu tư thì nộp tiền cho mình rồi sau đó Thu sẽ cung cấp cho một trương mục trên trang Web BIGNO1.US để người dân truy cập soát dòng tiền chảy về. Đơn vị tiền trong tài khoản BIGNO1 là đôla Mỹ USD. ngoại giả, Thu cũng giới thiệu với mọi nhà đầu tư sẽ nhận được hoả hồng trực tiếp là 10% khi giới thiệu được người khác dự, hoa hồng gián tiếp 2% khi tuyến dưới giới thiệu được thêm người khác. Số tiền huê hồng sẽ tự động chuyển về trương mục của người giới thiệu nếu trương mục mới được kích hoạt. Tin tưởng vào sự giới thiệu của Thu, nhiều người dân đã tiếp nộp tiền cho Thu và giới thiệu những người khác tham dự vào hệ thống đầu tư này. Sau đó, bà Thu có cung cấp cho họ các account ảo trên mạng để theo dõi dòng tiền, tuy nhiên khi muốn rút tiền lãi thì người dân lại không rút được như thông báo của bà Thu ban đầu. Những người tham dự trong BIGNO1.US có thể tự chuyển điểm giữa các account cho nhau, để từ đó kích hoạt các gói đầu tư mới. Những người dự có thể tự giao thiệp mua bán điểm cho nhau mà không cần duyệt bà Thu, trong trường hợp không đủ điểm chuyển thì can dự với Thu để Thu chuyển điểm từ trương mục của mình về. Có một số trường hợp muốn rút tiền đã bắn điểm trả lại cho account của Thu để Thu trả tiền mặt. Nguyễn Thị Thu đã thành lập hàng chục văn phòng đại diện tại tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình… và tổ chức nhiều cuộc hội thảo để lôi kéo hàng nghìn người dân tham dự với số tiền lên đến vài chục tỷ đồng. Tiền thu được của người sau, Nguyễn Thị Thu dùng để trả hoả hồng cho người tham gia trước và chiếm đoạt cá nhân chủ nghĩa hết. mơ ước thoát nghèo lại thêm nghèo Ước mơ làm giàu, vươn lên thoát nghèo của người dân cày quanh năm tay nấm chân bùn là chính đáng. Song, do sự thiếu hiểu biết về luật pháp, nhẹ dạ cả tin vào những phương thức làm giàu mộng ảo khiến họ đã rơi vào hoàn cảnh tiền mất, nợ mang, phật lòng tin của gia đình, thôn trang, còn số tiền đầu tư thì chưa biết bao giờ có thể đòi được. Theo số liệu mới nhất của cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, số người tham dự đường dây đa cấp do đối tượng Nguyễn Thị Thu cầm đầu lên tới hàng nghìn người và số tiền bọn chúng đã chiếm đoạt là vài chục tỷ đồng. Điều nói, số tiền này hầu hết là của bà con tại những vùng nông thôn, đối với họ số tiền vài chục triệu là một tài sản lớn mặc cả cuộc thế mới tích cóp được. Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu úy Nguyễn Xuân Nghĩa - Phòng CSĐT tù nhân về thứ tự Quản lý kinh tế và chức vụ cho biết; đối tượng lừa bảo bằng phương thức bán hàng đa cấp mánh lới rất tinh tướng, chúng duyệt các chân rết ở bên dưới để tuyên truyền, việc thu thập tài liệu chứng minh hành vi lường đảo của đối tượng rất khó khăn. “Chúng tôi phải đi xác minh rất nhiều đơn vị, khi làm việc với các bị hại rất đông, rất dễ lộ bí mật của chuyên án, đối tượng có thể bỏ trốn, tiêu hủy tài liệu. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó giám đốc công an tỉnh và trưởng ban chuyên án, chúng tôi tuyệt đối giữ bí hiểm, nêu cao tinh thần bổn phận, khi có đầy đủ chứng cớ bẩm lãnh đạo khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Khi có phê duyệt của Viện kiểm sát, các trinh sát viên bám sát, bắt giữ đối tượng tại Bắc Ninh.” – Thiếu úy Nghĩa san sớt. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thu về tội lường đảo cướp đoạt tài sản, song song thực hiện ngục thất chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra xác minh, mở mang điều tra vụ án. Cơ quan công an đề nghị những người bị hại liên quan với Đội 5 – phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết. Dân trí nối thông tin tới ban đọc. Bá Đoàn
