Sau gần một năm đầu tư du lịch cửa lò , sàn vàng và thoái thác đầu tư ETC , theo hồ sơ giao dịch đến thời khắc trước khi bỏ trốn , số tiền người chơi đóng vào sàn ETC đã xấp xỉ 3 triệu USD. Khi tiền vào đầy túi , cuối năm 2012 , sàn ETC bất ngờ đóng hệ thống và ngưng kết nối với tất cả các account. Không còn văn phòng , fone tắt... Mới rồi , nhận được tin văn phòng của ETC mở lại ở Indonesia , các nạn nhân hùn tiền cử một người sang tận nước bạn tìm những kẻ lường đảo , ngờ đâu tìm không thấy , đến các cơ quan quản lý doanh nghiệp hỏi cũng không ai biết. Nhưng đó cũng chỉ là số nhỏ những nạn nhân cũ. Ngày 26-9-2014 , Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã Việc trông coi sắp đặt lệnh bắt khẩn cấp , khám xét đối với Vũ Đức Hiếu trú ở ngõ 35 đường Láng , Hà Nội , giám đốc điều hành công ti Cổ phần đầu tư VGX và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh kế toán trưởng , đảm trách tất hoạt động thu , chi của công ti VGX vì có hành vi kinh doanh trái phép. 700 người chơi mất bay tổng số tiền 110 tỷ đồng. Tiếp theo đó , ngày 1-10-2014 , Cục cảnh sát hình sự Trói buộc tất lãnh đạo công ti TNHH tư vấn Đầu tư Khải Thái. Chiều 3-10 , trước sự giám sát của đại diện Viện kiểm sát , Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời cán bộ nhà băng đến mở niêm phong , kiểm đếm tất số tiền thu được từ công ti Khải Thái , kiểm đếm diễn ra từ chiều đến gần tối , tổng số tiền thu được là khoảng 56 tỷ đồng , ngoài ra còn một số ngoại tệ chưa kiểm đếm. Con số này quá nhỏ so với số tiền công ti Khải Thái đã huy động của người chơi , ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Vâng , các sàn vàng lường đảo là chuyện Tiếng tăm tốt , nhưng những thiêu thân vẫn lao tiếp vào lò lửa , bất luận hiểm nguy. Tại sao? Câu hỏi rất dễ trả lời. Các mánh khoé mời gọi , lường đảo quá bé nhỏ và thiêu thân thì vốn cả tin , cứ thấy ánh sáng là xộc vào , bất luận ánh sáng đó có phải mồi câu trước bẫy , có phải độc dược có xác xuất làm tan cửa nát nhà , thân bại danh liệt hay không. Mồi ngon nhưng trả giá đắt Hãy nghe một đoạn rủ rê đầu tư không có gì lạ hoặc đặc biệt trên mạng internet: “Các mẹ gửi thoái thác vào công ti Khải Thái đi. Lãi suất 3 tháng với kỳ hạn 3 tháng và 3 , 5 tháng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên! Tiền lãi được trả hàng tháng vào account nhà băng cho các mẹ. Các mẹ cứ gửi 3 tháng 1 cho nhanh và yên tâm. Các mẹ có nhu cầu thì liên quan với em nhé...”. Với lãi suất này , 36%/năm và 42%/năm , gấp 5-6 lần lãi suất huy động của nhà băng. Không ai không bị hấp dẫn. Nhưng cũng chưa phải là hay nhất. Công ty V.T còn mời người ta đến giao dịch không thèm vốn , hàng tuần tính sổ: lời thì công ti chuyển tiền cho khách , lỗ thì khách nộp tiền cho công ti. Lại có công ti sẵn sàng cầm cố Chia của cải , vay tiền giúp người đầu tư , giúp người chơi sàn vàng. Khách đến văn phòng sàn vàng được thết đãi như vào casino hạng sang , người nam rượu ngoại , phụ nữ rượu chát , đồ nhắm đều nhập cảng từ Úc , Anh hoặc Mỹ. Thậm chí có sàn còn mời khách VIP , nghĩa là khách nộp nhiều tiền , khách đầu tư nhiều tiền đi du lịch ngoại bang. Cùng với chiêu huy động vốn đầu tư , nhiều sàn còn tung ra chiêu trò “mạo danh thương hiệu” để cuốn hút khách. Một trong những sàn lớn đang dùng chiêu thức này là sàn P.N , khiến nhiều người lầm tưởng đến tên một nhà băng. Cũng với chiêu thức này , sàn DFX đã lừa được hàng ngàn khách hàng tham gia sàn. Theo số liệu chiều ngày 30-9 và ngày thì sàn này đã cuốn hút được gần 2.000 khách hàng tham gia mua và bán trên hệ thống của mình. Những ngày mới chơi sàn vàng , mới nộp tiền đầu tư , khách hàng luôn thắng và đi lĩnh tiền lãi như đi chơi Tết , vừa vui vừa sướng. Rồi cho đến ngày độp một cái , khách được thông tin , account tự động hết tiền , hoặc phải khẩn cấp nộp thêm , nếu không sẽ mất hết. Và lúc đó , con thiêu thân đã say mồi , bao lăm chả xoay mà nộp. Và khi tiền đã đổ kha khá vào sàn , có một ngày , truy nhập vào trang của sàn... Hỡi ôi không liên lạc được. Gọi fone cho tư vấn thấy tò tí te , chạy đến văn phòng thì chủ nhà báo họ đã trả nhà , dọn đi đâu không biết. Kêu đâu bây giờ. Mới đây , đầu tháng 7-2014 , 21 người dân tại TP.HCM vừa cùng ký vào đơn tố cáo để gửi lên Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM , cơ quan công an TP.HCM về hành vi lường đảo và tước đoạt Chia của cải của công ti Forex toàn cầu. Những người này đã dồn hơn 7 tỷ đồng gửi thoái thác cho công ti Forex toàn cầu với mục tiêu hưởng lãi hàng tháng , nhưng có một ngày họ không tìm thấy công ti này ở đâu , một cái tăm cũng không thấy nổi. Theo báo cáo sơ bộ , trên thị trường hiện nay còn gần 40 sàn vàng , quỹ thoái thác đầu tư trái phép hoạt động. Mấy ngày đầu tháng 10-2014 , trên hệ thống của nhiều sàn ở TP.HCM như DFX , IMMS , Availcapotal… luôn có hàng ngàn khách giao dịch. Tợ hồ việc triệt hạ các sàn vàng ảo của Bộ Công an ở khu vực ấn độ dương phía Bắc vẫn chưa khiến thị trường miền Nam “chùn tay”. Chỉ sau vài ngày im ắng , những người chơi lại nối tiếp tìm đến những sàn mới để đầu tư. Hưng thịnh sàn thậm chí còn đông người chơi hơn sau vụ VGX bị đánh sập. Theo bảng báo cáo trên hệ thống của nhiều sàn lớn như DFX , IMMS , IRON FX , NATURE FX , số lượng người chơi đã tăng lên gần 10%. Và khi bẫy sập xuống Với vụ sập mạng của sàn vàng nhà băng Á Châu năm 2008 gây kiện cáo giữa ACB và khách hàng , hay vụ đánh vàng xuống bị thua cháy túi của chủ tiệm vàng Tuấn Tài ở quận 5 lớn nhất TP.HCM năm 2009… Chính phủ đã mạnh tay quyết định đóng cửa sàn vàng từ tháng 3-2010. Sinh ra vội vàng và chết đột ngột , sàn vàng đã để lại những hậu quả nặng nề mà đỉnh điểm là vụ kiện kéo dài với nhiều khúc: cong. Trong hai năm 2011 , 2012 , hội những người đầu tư trên sàn vàng một thời thường xuyên gặp nhau ở một nơi , đó là tòa án. cao cấp bây giờ họ đã trở thành kẻ “đáo tụng đình” và cùng có “điểm chung” là thua kiện trong tức tưởi. Vàng ảo nhưng nhà , đất thì mất thật , phu phụ ly hôn , gia đình ly tán. Nhưng mọi việc không dừng ở đó. Ngay sau khi nhà nước cấm hình thức kinh doanh vàng account , nhiều sàn ngoại bang đã dập dồn đầu tư vào Việt Nam nhằm trục lợi. Những sàn đình đám nhất trong những năm qua phải kể đến sàn Hồng Kông. Ba sàn trên đều nhận thấy tiềm năng của những nhà đầu tư Việt và coi đây là thị trường màu mỡ để lừa đảo. cửa lò Từ những nhà đầu tư Nhiều nhà đầu tư vào vàng account tại Việt Nam tự tin tuyên bố nỗi đau đến giờ vẫn chưa thể nào quên được câu lừa 3 triệu đô đi hàng đầu của sàn ETC xảy ra vào năm 2012. Tưởng rằng cú lừa 3 triệu đô của ETC sẽ làm những người nuôi mộng làm giàu từ vàng account sẽ thức giấc , tuy nhiên , nhiều người vẫn bất chấp để xộc vào. Chỉ 6 tháng sau thị trường vàng account tại Việt Nam lại chứng kiến những vụ na ná. Lần này là sàn BOL và TEC. Còn là bỏ trốn , hai sàn này đã “bốc hơi” cùng khoảng 6 triệu USD của nhà đầu tư Việt. Không chỉ xảy ra tình trạng các chủ sàn ôm tiền bỏ trốn , ngay những sàn có vẻ danh tiếng tốt , người đầu tư sàn vàng cũng khó mà kiếm được lợi nhuận. Lại có rất nhiều người lỗ hàng trăm nghìn USD đến cả triệu USD , tỉ lệ người chơi thắng rất ít. Không đợi đến khi vào “đánh” vàng account người chơi mới thiệt , chỉ cần đăng ký account tham gia nhà đầu tư phải chịu hai phí gồm: phí giao dịch 10-40 USD/100 lượng tùy sàn và phí chênh lệch mua bán , phổ thông 50 USD/100 lượng. Tức thị ngay từ đầu , nhà đầu tư đã mất ít ra 60 USD/100 lượng cho chủ sàn. Các chuyên gia đã tự tin tuyên bố , lan tràn thặng dư các xui xẻo từ hình thức thoái thác đầu tư như xui xẻo về pháp lý , về mục tiêu sử dụng vốn thoái thác , về năng lực của người nhận thoái thác , tài chính của bên nhận thoái thác không đảm bảo… Đặc biệt , trong tình hình kinh tế có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn hiện nay , các công ti lớn , có nhiều năm kinh nghiệm cũng dễ dàng thua lỗ thì việc đầu tư để có được lãi suất 2 - 3%/tháng là chuyện không tưởng. Bên cạnh những xui xẻo pháp lý khi tham gia sàn vàng , các nhà đầu tư còn gặp xui xẻo từ chính chủ sàn. Có chuyên gia tiết lậu các công ti kinh doanh đều có thiết bị sắp xếp can thiệp quá trình giao dịch của người chơi. Chỉ cần giữ lệnh khớp giá trễ hoặc sớm hơn một tẹo là nhà đầu tư có xác xuất mất trắng. Trong lúc đó , giao kèo giữa nhà đầu tư các chủ công ti này rất đạm bạc , không có ràng buộc bổn phận nên nếu xảy ra kiện cáo gì nhà đầu tư vững chắc sẽ chịu thiệt thòi. Lại có rất nhiều người lỗ hàng trăm nghìn USD đến cả triệu USD , tỉ lệ người chơi thắng rất ít. Đối với các chủ sàn vàng , sếp các quỹ đầu tư ảo , họ không trốn cũng không được. Tiền nhà băng cho vay có lãi suất 7% /năm , chạy khắp nơi còn chưa cho vay được , lý do gì họ nhận gửi tiền với lãi suất khủng khiếp. Với công ti cho chơi sàn vàng không vốn mới cảm giác kỳ lạ của cơ thể. Họ có vốn , có tài kinh doanh có xác xuất tư vấn cho người khác , vì sao lại phải dúi tiền vào tay người khác để kinh doanh hộ? Chuyện trên trời. Vậy mà người ta vẫn tin. Sau khi chóp bu công ti Khải Thái bị bắt , nhiều nhà đầu tư tìm đến Cục Cảnh sát hình sự để trình báo thông tin. Có người đầu tư vào Khải Thái tiền tỷ , thậm chí chục tỷ , thậm chí nhiều người vay thêm cả bạn bè , người nhà để nộp , nhiều người đã giấu gia đình , thậm chí vay lãi suất cao để nộp. Hí hước nhất là khi chúng tôi hỏi có biết công ti Khải Thái đầu tư gì để có lãi suất lớn đến mức ấy hay không? tất cả đều ngớ người ra vì chưa bao giờ tìm hiểu công ti trên thực tiễn làm chi , mà có muốn tìm hiểu cũng không được bởi không biết phải hỏi ở đâu ngoài những lời tư vấn có cánh của các nhân viên. Phải tự chịu bổn phận . Mọi hành vi lường đảo trước nhất đánh vào sự tham lam của nạn nhân. Các môi giới sẵn sàng thổi: tham gia sàn vàng một vốn bốn lời , có người một tuần kiếm mấy chục tỷ… cứ làm như kiếm tiền dễ như ăn kẹo. Nhưng thực tiễn , có tới 95% nhà đầu tư bị thua lỗ nặng. Hàng chục ngàn tỷ đồng đã bốc hơi trong các sàn vàng ảo. Còn hiện nay , khi Việt Nam đã cấm giao dịch sàn vàng ảo thì mọi xui xẻo sẽ thuộc về nhà đầu tư. Mọi hành vi đầu tư , mua bán trên sàn vàng ảo , mua bán vàng account , đầu tư thoái thác trái phép đều là đồng phạm với chủ sàn với tội danh: kinh doanh trái phép. Mọi Bớt đi đầu tư đều có xác xuất bị tịch thu. Kể cả khi vụ việc bị triệt hạ , Trói buộc như hai vụ sàn vàng ảo vừa qua , nhà đầu tư cũng không có căn cứ để tìm đến luật sư hay cơ quan pháp luật để khiếu kiện , lấy lại Chia của cải du lịch cửa lò của mình .
